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작가정보
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사 졸업, 동국대학교 경제학 박사. 금융위원회 구조개선정책/위원장실/자본시장/금융정책국, 개인정보보호위원회 조사조정국, 금융정보분석원 기획행정실/제도운영과, FATF/ APG·FATF / MONEYVAL 국가상호평가자 인증(2016 / 2019), FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020), (現) 김앤장 법률사무소 전문위원. 저서로 『카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해』(2021), 『글로벌 자금세탁방지론』(2021) 등이 있다.
목차
- 제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도
제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기
제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 핀테크의 도입과 자금세탁
제2절 새로운 금융상품과 자금 세탁 가능성
제3절 핀테크를 활용한 자금세탁 주요 사례
제4편 주요국의 자금세탁방지제도 실무 가이드라인
제1절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제2절 미국의 의심거래보고제도(SAR)
제3절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)
기본정보
ISBN | 9788928726110 | ||
---|---|---|---|
발행(출시)일자 | 2020년 06월 19일 | ||
쪽수 | 330쪽 | ||
크기 |
177 * 248
* 19
mm
/ 632 g
|
||
총권수 | 1권 | ||
이 책의 개정정보 |
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